Проекты

Представляем вашему вниманию часть проектов, которые были реализованы командой LLC BFC.

— Представление интересов иностранной компании, работающей на рынке алкогольной продукции, в ходе проведения внутренней проверки по фактам финансовых злоупотреблений со стороны нескольких сотрудников компании. По результатам проведенных мероприятий был установлен круг лиц из числа сотрудников компании, причастных к противоправным действиям, подготовлены заявления в правоохранительные органы, трудовые отношения с данными сотрудниками были прекращены.

— Проведение внутреннего расследования в российской компании в связи с полученной информацией о совершении руководителем одного из подразделений компании противоправных действий, связанных с его участием в так называемых «откатных» схемах. По результатам проведенного расследования была собрана полная информация о структуре данной схемы, ее участниках, эпизодах. Трудовые отношения с рядом сотрудников были прекращены.

— Проведение перечня мероприятий по проверке деловой репутации ряда российских и иностранных компаний для решения вопроса об обращении в правоохранительные органы по фактам преднамеренного банкротства, а также совершения мошеннических действий.

— Сбор и анализ информации о текущем финансовом состоянии крупной российской компании- производителя продуктов питания. Указанная информация была рассмотрена советом директоров компании Клиента — одного из крупнейших европейских производителей продуктов питания — при принятии решения о целесообразности выхода компании на российский рынок путем транснациональной сделки по поглощению российского юридического лица. По оценкам экспертов стоимость сделки была оценена приблизительно в один миллиард долларов США.

— Для принятия решения о развитии дистрибьюторской сети в одном из регионов России по поручению одной из крупнейших европейских компаний, занимающихся производством и реализацией строительных материалов, адвокатами Бюро были проведены мероприятия по сбору и анализу информации о финансовой благонадежности ряда потенциальных контрагентов. На основании собранной информации клиентом было принято стратегическое решение о развитии бизнеса в указанном регионе.

— Сбор информации о компании, ее реальных бенефициарах, аффилированных лицах в рамках Due Diligence в целях более полной оценки правовых и финансовых рисков, добросовестности и намерений продающей актив стороны. В рамках данного проекта клиент рассматривал возможность приобретения региональной нефтяной компании, владеющей сетью заправочных станций. По результатам проверки было установлено, что в число реальных бенефициаров компании входят представители местной администрации, а основную часть контрактов обеспечивают бюджетные организации. Данная информация позволила выстроить правильную переговорную позицию и завершить сделку на выгодных для клиента условиях.

— Расследование корпоративного мошенничества, связанного с деятельностью нескольких топ-менеджеров компании. В рамках расследования был выявлен ряд компаний, являющихся контрагентами нашего клиента. Конечными бенефициарами указанных компаний выступали несколько сотрудников клиента. Их действия, совершенные с использованием своего служебного положения, позволяли обеспечивать интересы подконтрольным им организациям, что, как правило, не отвечало интересам клиента, а в ряде случаев приносило убытки. По результатам проверки был установлен полный состав участников данной деятельности, подконтрольные им структуры, что позволило клиенту принять соответствующие кадровые и организационно - правовые решения.

— Сбор и оценка доказательств незаконных действий участников одной из профсоюзных организаций, действующих в рамках компании – клиента. Полученная информация позволила клиенту сформировать правильную позицию в ходе коллективных переговоров, а также не допустить со стороны профсоюза действий, направленных на блокирование текущей деятельности компании.

— Сбор и проверка сведений о возможной коррупционной составляющей в ходе осуществления сделки по приобретению ряда активов на российском рынке с участием одного из западных банков. По результатам проведенной проверки собранная информация была направлена в головной офис банка и приняты соответствующие кадровые решения.

— Сбор, анализ и легализация сведений, составляющих доказательственную базу при ведении арбитражных разбирательств. Подобные поручения, как правило, выполняются в рамках сотрудничества с иностранными юридическими фирмами, представляющими интересы своего клиента в арбитражных спорах за пределами Российской Федерации.