Услуги в области ПОД/ФТ и комплаенс

Мы создаем для наших клиентов индивидуальные развитые системы управления рисками мошенничества и комплаенс, которые помогают им предотвращать, выявлять, расследовать и реагировать на случаи мошенничества, а также учитывать требования регулирующих органов (антикоррупционное, антимонопольное, налоговое, трудовое законодательство и т.п.).

Наши сотрудники анализируют бизнес-процессы, создают надежные системы внутреннего контроля и разрабатывают необходимые механизмы, документы и регламенты, регулирующие стратегию в области противодействия мошенничеству.



Заказать услугу